Ông chủ Tân Hiệp Phát đã bị bắt – Trần Quí Thanh

TP. Hồ Chí Minh, Ông chủ Tân Hiệp Phát đã bị bắt tạm giam hoặc khởi tố- Trần Quí Thanh , cùng hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Ngày 8-10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đã ký quyết định bắt tạm giam ông Thanh (70 tuổi) và bà Uyên Phương (42 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đã khởi tố Trần Ngọc Bích (39 tuổi), con gái thứ hai của ông Thanh và đồng thời bắt bị can tại ngoại về cùng tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bích hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát kiêm Giám đốc Công ty Number One Hà Nam.

Chiều ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đã thực hiện khám xét tại 9 địa điểm liên quan đến 3 bị can trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hàng trăm cảnh sát vũ trang đã phong tỏa trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát trên đường quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP Thuận An (Bình Dương) để tiến hành khám xét.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) cho biết rằng việc khởi tố và bắt tạm giam 3 cha con ông Thanh là kết quả của diễn tiến giải quyết đơn tố cáo từ một số người ở TP HCM và Đồng Nai. Những người này tố cáo ông Thanh, bà Uyên Phương, bà Bích và một số cá nhân khác có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Cưỡng đoạt tài sản. Những hành vi này được cho liên quan đến một số dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Đồng Nai và TP HCM.

Hai năm trước, vào tháng 3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận được đơn tố cáo từ ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh), ông Nguyễn Văn Chung – Giám đốc Công ty DCB và Lâm Hoàng Sơn, cùng đều ngụ tại TP HCM.

Trong đơn tố cáo của mình, ông Lâm cho rằng ông Thanh và con gái Uyên Phương cùng một số người liên quan đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng dự án và cổ phần của các doanh nghiệp. Ông cho rằng các hợp đồng giữa hai bên được ký kết là hợp đồng giả cách, tức là các bên thực hiện để che giấu một hợp đồng khác, bản chất của đó là việc vay mượn tiền.

Theo đơn tố cáo của ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này đã gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

C01 đã thực hiện các biện pháp xác minh và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở ngành giữ nguyên trạng thái pháp lý và tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến tài sản của Công ty Minh Thành Đồng Nai, trong đó bao gồm dự án khu dân cư dịch vụ được quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được cho là tài sản bị chiếm đoạt theo đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm.

Sau khi tiến hành xác minh, C01 đã gửi đề nghị văn bản đến UBND TP HCM yêu cầu các UBND quận Thủ Đức và Bình Tân giữ nguyên hiện trạng của 33 thửa đất đang được đăng ký tên bà Uyên Phương tại các địa phương này.

Thông tin từ phía đại diện pháp luật của bà Uyên Phương cho biết rằng, việc Công ty Kim Oanh tố cáo bà đã chiếm đoạt Công ty Minh Thành thông qua các hợp đồng giả cách là không đúng sự thật. Thực tế, các hợp đồng chuyển nhượng đều là có thật và được thực hiện trên cơ sở thực tế giữa các bên liên quan.

Sau 20 tháng điều tra, vào tháng 11 năm 2022, C01 đã quyết định tạm đình chỉ vụ án do hết thời hạn điều tra và cần phải làm rõ thêm một số giám định liên quan đến thiệt hại được tố cáo. BCT