Ông Lê Thanh Thản lừa dối 500 người mua nhà

Thông tin trên cho biết ông Lê Thanh Thản lừa dối 500 người mua nhà. Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng trái phép một toà nhà và nhiều căn hộ tại phường Kiến Hưng, Hà Đông. Ngoài ra, tập đoàn này còn bị cáo buộc quảng cáo gian dối, lừa đảo gần 500 người mua. BCT

Ông Lê Thanh Thản, 73 tuổi, đã bị VKSND Hà Nội truy tố về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 của Bộ Luật Hình sự. Theo đó, ông Thản có thể bị phạt từ 100-500 triệu đồng hoặc bị kết án tù từ 1-5 năm. Tuy nhiên, ông Thản đã bị khởi tố và bị cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 5/7/2019.

Theo cáo trạng, ông Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, nắm giữ 90% cổ phần của công ty này.

Năm 2000, Bemes ký hợp đồng thuê đất với Sở địa chính Hà Tây cũ để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Sau đó, khi chủ trương thay đổi, năm 2008, UBND Hà Tây đã phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Theo kế hoạch xây dựng được phê duyệt, trên diện tích quản lý lên tới 17.000 m2, công ty của ông Thản sẽ xây dựng một tòa nhà cao tầng 31 tầng, bao gồm hai hầm tầng trên diện tích hơn 5.500 m2. Toàn nhà sẽ bao gồm trung tâm thương mại thương mại ở tầng 2-4, và hai tòa chung cư cao cấp cùng khách sạn tách thành khách sạn ở tầng 5-31.

Vào giữa năm 2010, Công ty Bemes đã nhiều lần đệ đơn xin được điều chỉnh một số quy hoạch, tuy nhiên đều không được chính quyền địa phương chấp thuận.
Tuy vậy, VKSND Hà Nội cáo buộc rằng ông Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, vẫn tiếp tục chỉ đạo cho thi công dự án “vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng” như sai quy hoạch, xây dựng vượt quá chỉ giới đường đỏ.

Trong khu nhà cao tầng, ông Thản đã tăng diện tích tầng hầm từ 5.762 lên 6.817 m2, diện tích tòa tháp A tăng từ 1.108 lên 2.428 m2, diện tích tòa tháp B tăng từ 1.099 lên 1.928 m2.

Ngoài ra, ông còn giảm đi một tầng hầm và thêm một tầng penhouse, đồng thời bỏ xây dựng khu nhà trẻ với diện tích 718 m2.

Theo cáo trạng, ông Thản đã chỉ đạo thay đổi chức năng của tòa tháp B từ khách sạn thành căn hộ ở, đồng thời tăng số lượng căn hộ từ 495 lên 1.582. Ngoài ra, ông còn chỉ đạo xây thêm một tòa CT6C với 438 căn hộ, tuy nhiên toà này không nằm trong phê duyệt ban đầu của UBND Hà Tây.

Khu đất được phê duyệt xây dựng các tòa nhà thấp tầng với diện tích hơn 1.600 m2 để tạo ra 15 căn hộ cao 3 tầng.

Tuy nhiên, ông Thản đã điều chỉnh và xây dựng trên diện tích hơn 2.800 m2 với 38 căn hộ cao tầng, vi phạm quy hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, ông đã chuyển đổi toàn bộ diện tích quy hoạch để xây dựng nhà trẻ thành các căn hộ thấp tầng.

Từ tháng 3 năm 2011, ông Thản đã chỉ đạo cấp dưới quảng cáo bằng cách “đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật”. Mục đích của hành động này là để khách hàng tin tưởng và ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với Bemes, đồng thời nộp tiền theo tiến độ thi công.

Ông Thản đã tự mình ký vào hợp đồng mua bán căn hộ với tư cách là Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo tính uy tín và độ tin cậy đối với khách hàng. Trên hợp đồng, ông cam kết rằng hồ sơ dự án đã được phê duyệt và thiết kế xây dựng tuân thủ đúng quy định, đảm bảo tính pháp lý cho căn hộ. Ông cũng cam kết sẽ hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp sổ đỏ để đảm bảo quyền sở hữu của bên mua.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng bao gồm 1.620 căn hộ. Sau khi bán nhà cho khách hàng, Công ty Bemes đã phối hợp thực hiện và được Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ cho 916 căn hộ chung cư và 18 căn nhà thấp tầng. Tuy nhiên, vẫn còn 483 căn hộ của tòa tháp CT6C và 82 căn hộ khác chưa được cấp sổ đỏ.

Công an đã làm việc với 488 trong tổng số 520 khách hàng đã mua nhà tại dự án của ông Thản và xác định rằng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua 488 căn hộ nhưng không được cấp sổ đỏ lên tới hơn 534 tỷ đồng. Sau khi trừ đi số tiền thuế đã nộp là 53 tỷ đồng, Viện Kiểm sát xác định rằng ông Thản đã thu lời bất chính hơn 481 tỷ đồng và gây thiệt hại cho 488 khách hàng lên đến 53 tỷ đồng.

Ông Thản đề nghị xem xét lại số tiền thu lời bất chính, bởi ông cho rằng phải đầu tư một khoản chi phí lớn để xây dựng công trình CT6C, với số tiền lên đến 632 tỷ đồng. Tuy nhiên, VKS cho rằng tòa nhà này do ông Thản chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch nên không có căn cứ để trừ chi phí xây dựng dự án.

Tại cơ quan điều tra, 488 khách hàng mua nhà mà không được cấp sổ đỏ khai rằng, khi ký hợp đồng mua bán, họ không biết căn hộ xây sai quy hoạch. Họ đều mua nhà “do tin tưởng ông Thản”. Bên cạnh đề nghị hỗ trợ được cấp sổ đỏ, có 6 người yêu cầu chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà với tổng số tiền là 7 tỷ đồng.

Ông Thản đã khai nhận rằng do nóng vội nắm bắt cơ hội kinh doanh, ông chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch.

Trong đơn xin khắc phục hậu quả, ông đề xuất ba phương án: phương án đầu là chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phương án thứ hai là tự thoả thuận với người mua nhà để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco5 (cũng do ông Thản làm chủ); phương án cuối cùng là tự thoả thuận với cư dân tại CT6C để mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó phá dỡ tòa nhà.

Sau khi bị điều tra, ông Thản đã chọn phương án thỏa thuận với khách hàng để hoàn trả tiền hoặc mua lại căn hộ và phá dỡ phần sai phạm. Tuy nhiên, đến nay, Công ty Bemes của ông Thản vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận với khách hàng, vì vậy ông đã đề nghị cho ngân hàng bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

VKS đề nghị xử lý ông Thản theo hình thức hành chính vi phạm quy định, đồng thời buộc ông trả lại 7 tỷ đồng cho 6 hộ dân và nhận lại các căn hộ đã bán tại CT6C. Nếu có yêu cầu cấp sổ đỏ, VKS đề nghị giải quyết theo hình thức dân sự.

VKS cho rằng trong vụ án này, không chỉ ông Thản mà còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Trong quá trình dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng sai quy hoạch, nhóm cán bộ phường và thanh tra quận đã không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn sai phạm xảy ra.

Cảnh sát đã tiến hành xác minh tại UBND phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông, tuy nhiên không phát hiện được bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra hay phiếu đề xuất xử lý nào liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng.

Sau đó, VKS đã truy tố ông Nguyễn Duy Uyển – cựu chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, Hà Đông, Vương Đăng Quân – cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông, Mai Quang Bài – cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông, và Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù. BCT